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JOLIMARK HOLDINGS LIMITED
映美控股有限公司反舞弊與舉報政策

 

1. 生效日期
1.1 本政策于2015年8月21日生效。
2. 宗旨
本公司承諾致力維持良好之企業管治,并強調問責精神及高度透明度。為了兌現此承諾及提倡商業道德,制定了「反舞弊與舉報政策」,鼓勵任何人當懷疑公司內有涉嫌違反商業道德及專業失當的行為時(如貪污或賄賂),挺身而出,向公司高層管理人員舉報此類信息。
3. 適用范圍
本政策適用于控股公司、下屬分公司及子公司(包括全資子公司、控股子公司)。
4. 受理對象
本政策所稱舞弊,是指公司內、外部人員采用欺騙等違法、違規手段,謀取個人不正當利益,損害公司正當經濟利益的行為,包括但不限于:
a) 貪污、收受賄賂或回扣、收受禮金、禮品、禮券。
b) 利用職務或工作之便,將可以使公司獲利的交易事項、交易機會轉移給他人。
c) 非法使用公司資產,貪污、挪用、盜竊、侵占、非法處置公司資產。
d) 故意遺漏、虛報交易或其它事項,使公司為虛假的交易或事項支付款項或承擔債務。
e) 故意隱瞞、錯報交易事項;抬高采購價格,或招標中暗箱操作。
f) 偽造、變造會計記錄或憑證,提供虛假財務信息或報告。
g) 泄露公司的內幕信息或公司的商業、技術秘密。
h) 未經授權,以公司名義進行各項謀利活動。
i) 其它損害公司經濟利益或謀取公司不當經濟利益的舞弊行為。
5. 反舞弊的職責歸屬
a) 公司各部門負責人及各子公司負責人對舞弊行為的發生承擔管理責任。各部門負責人及各子公司負責人是防范和制止部門內人員舞弊的第一責任人,負有建立、健全并有效實施部門內部控制,以防范、發現以及糾正舞弊行為的職責。
b) 董事會審計委員會是公司反舞弊工作的領導機構和主要負責機構,指導審計部開展反舞弊工作,對反舞弊工作進行持續監督。
c) 內部審計部為公司反舞弊工作常設機構,協助公司管理層建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;負責管理舞弊案件的舉報電話、舉報信件、電子郵件,接收員工或外部第三方相關人員實名或匿名舉報,開展案件內部評估、實施案件調查,形成書面記錄并將案件調查結果及時向公司管理層或董事會審計委員會報告。
6. 舞弊的預防和控制
a) 公司管理層倡導誠信正直的企業文化,營造反舞弊的企業文化環境,評估舞弊風險并建立具體的控制程序和機制,以減少舞弊發生的機會。
b) 對員工進行反舞弊培訓和法律、法規及誠信道德教育。
c) 將公司倡導遵紀守法和遵守誠信道德的信息以適當形式告知與企業直接或間接發生關系的社會各方(客戶、供應商、監管機構和股東等)。
d) 公司對準備聘用或晉升到重要崗位的人員進行背景調查,例如教育背景、工作經歷、誠信記錄、職業道德等,背景調查過程應有正式的文字記錄,由人力資源部保存在檔案中。
7. 保障及保密
本公司鼓勵任何人當懷疑公司內有涉嫌舞弊行為時,挺身而出,向公司高層管理人員舉報此類信息。根據這項政策,本公司會確保作出投訴的舉報人免受傷害,并獲公平處理。然而,舉報者如惡意指控或為謀取私利提出指控,可能會導致被受投訴者本人采取法?行動。
本公司鼓勵舉報人表明身份及提供聯絡詳情,以便取得進一步資?,并可向他們的舉報作出響應。如非因調查需要,或根據相關監管或執?機構的規定,本公司絕?會透露舉報者的身份,舉報人應對所舉報個案保密。
8. 舉報渠道
任何人士如有舉報,可以舉報信件、電子郵件、電話等方式或親身向本公司內部審計部主管提出,如電話舉報,公司將對舉報內容進行錄音。
舉報聯絡方法如下:
內部審計部主管
映美控股有限公司
中國廣東省
江門市新會區今古州江裕路18號
江裕科技園
電郵:[email protected]
電話: 750-6393160
除內部審計部主管外,舉報個案亦會抄送給公司法定秘書、審計委員會及總裁辦。
9. 調查程序及處理
內部審計部主管會召開初步調查會議來商討舉報人的關注,找出事實根據及采取進一步行動,所有收到的舉報及其進度都會記載在記錄冊。經調查所舉報的舞弊行為屬實,將根據情節的輕重及對公司利益的損害按如下方式進行處理;
a).如舞弊行為已觸犯法律或對公司利益造成重大損害,將移交司法機關進一步處理。
b).通過司法途徑追交非法所得或要求賠償公司損失。
c).情節較輕者,報公司總裁給予警告、記過、開除等行政處分。
d).責成責任部門進行整改,完善內控制度、堵塞漏洞。
e).調查結果盡快通知舉報人。
f).對使公司避免或挽回較大損失的舉報人給予適當獎勵。
g)形成個案書面總結報告,所有總結報告都以絕對保密形式存檔於公司秘書處作正式記錄,審核委員會委員可要求查閱。
10. 政策的監督、修改和生效
本公司董事會負責監督政策實施情況。
本政策如有任何修改,必須由本公司董事會以決議形式批準方可實?。
本政策自本公司董事會批準之日起生效。

 

映美控股有限公司
2015年8月21日
 
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